Słownik

nie więcej niż 46.874.998 istniejących akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego głosu, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oferowanych w ramach Oferty.

156.249.998 istniejących akcji Spółki, w tym Akcje Oferowane.

skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Cena, po której będą nabywać Akcje Oferowane Inwestorzy Indywidualni, która wynosi [ ] PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych.

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. podjętej zgodnie z §29 ust. 1 Regulaminu Giełdy), stanowiące zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW.

Dzień, w którym banki w Polsce są otwarte i prowadzą czynną działalność.

Europejski Bank Inwestycyjny.

Europejski Bank Centralny.

Europejski Obszar Gospodarczy.

Europa Środkowa i Wschodnia, z wyłączeniem Rosji obejmująca Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Republikę Słowacką, Słowenię.

Euro, wspólna waluta państw członkowskich uczestniczących w trzecim etapie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami.

Unia walutowa następujących państw członkowskich, które przyjęły euro jako jedyny środek płatniczy: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

Generalna klauzula obejścia prawa podatkowego.

UBS Europe SE oraz Goldman Sachs Bank Europe SE.

oznacza Spółkę oraz jej spółki bezpośrednio i pośrednio zależne.

UBS Europe SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

(i) w EOG, inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego; (ii) w Wielkiej Brytanii, inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego w Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018), lub (iii) inne osoby zaproszone przez któregokolwiek ze Współprowadzących Księgę Popytu do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu.

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy w odpowiedzi na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane, w stosunku do których Inwestorzy Indywidualni lub Inwestorzy Instytucjonalni wycofali wyrażoną uprzednio zgodę na objęcie akcji lub zapis na akcje złożony w ramach Oferty w trybie art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, lub na które nie złożyli zapisu w odpowiedzi na zaproszenie do jego złożenia lub złożyli taki zapis, ale go terminowo nie opłacili.

Swap stopy procentowej.

Technologia informacyjna.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę.

Komisja Europejska.

Komisja Nadzoru Finansowego.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Kwalifikowani nabywcy instytucjonalni (z ang. qualified institutional buyers) w rozumieniu Przepisu 144A wydanego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych wyłączeń z obowiązku rejestracyjnego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Nie więcej niż 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, które mogą być nabyte w ramach działań stabilizacyjnych.

Nie więcej niż 46.874.998 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę.

Jeden ze Współprowadzących Księgę Popytu działający w roli menedżera stabilizującego na potrzeby działań stabilizacyjnych.

UBS Europe SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, mBank S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Inwestorzy Instytucjonalni poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski.

Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Obejmują one:
a) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,

b) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), oraz

c) Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI).

Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu.

MJ Investments sp. z o.o., Juroszek Investments sp. z o.o. oraz Betplay Capital sp. z o.o. oferujące Akcje Oferowane na podstawie Prospektu.

Okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, począwszy od dnia pierwszego notowania Akcji na GPW, kiedy mogą być prowadzone działania stabilizacyjne.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie.

Państwo Członkowskie EOG.

Produkt Krajowy Brutto.

Złoty, prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady rachunkowości obowiązujące w Polsce wynikające z przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza STS Holding S.A.

Regulamin GPW z dnia 4 stycznia 2006 r., ze zmianami.

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 26 września 2017 r., ze zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 803)

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (SZ.U. UE L 024,29/01/2004 str. 0001-0022).

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

STS Holding S.A.

Statut Spółki STS Holding Spółka Akcyjna (z. późn. zm.)

Unia Europejska.

Warunkowa umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych zawarta z Menedżerami Oferty.

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta uprawnionych do głosowania, wraz z zastawnikami i użytkownikami, którym przysługują prawa głosu wynikające z akcji, lub organ Emitenta składający się z osób uprawnionych do głosowania z akcji (w stosownych przypadkach).

Menedżerowie Oferty

Zarząd STS Holding S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.